合同诈骗罪立案标准是什么？

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摘要： 核心要点：什么是合同诈骗罪？在立案之前,首先要明确对方的行为是否可能构成合同诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中...

核心要点：什么是合同诈骗罪？

在立案之前,首先要明确对方的行为是否可能构成合同诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

（图片来源网络，侵删）

关键构成要件：

主体： 一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位都可以构成。
主观方面： 必须以“非法占有为目的”，这是区分合同诈骗罪与普通民事合同纠纷（如违约、产品质量问题）的核心，也就是说，行为人从一开始就没打算履行合同，只想骗取对方的财物。
客观方面： 在签订、履行合同的过程中，使用了欺诈手段。
- 常见欺诈手段包括：
  - 虚构主体： 冒用他人名义签订合同。
  - 伪造、变造、作废票据： 如伪造的发票、银行汇票等。
  - 虚构担保： 虚构不存在的担保物或提供虚假的担保文件。
  - 收受财物后逃匿： 收到对方货款或货物后，立即隐匿、失联。
  - 以其他方法骗取财物： 如先履行小额合同以获取信任，再骗取大额财物后卷款跑路。
客体： 侵犯了国家对合同管理制度、市场秩序以及公私财产所有权。
立案标准（数额）：
- 个人： 骗取公私财物数额在二万元以上的，应予立案追诉。
- 单位： 骗取公私财物数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
- （注意：各省、自治区、直辖市可根据本地经济发展状况，在上述数额标准基础上浮动30%确定本地区执行标准，但通常以最高检和公安部的规定为准。）

立案的具体步骤

第一步：收集和固定证据（至关重要）

这是立案成功与否的基础,公安机关立案需要“有犯罪事实发生，需要追究刑事责任”，而证明“犯罪事实”的主要就是证据，证据越充分、越扎实，立案的可能性越大。

需要收集的核心证据包括：

证明合同关系存在的证据：
（图片来源网络，侵删）
- 书面合同： 正式签订的合同、协议、订单、确认书等。
- 沟通记录： 微信、钉钉、邮件、短信等关于合同洽谈、确认履行的聊天记录和往来邮件。注意： 一定要及时进行公证或由公证处进行证据保全，因为对方可能会删除记录。
- 电话录音： 与对方沟通时，在合法前提下（不侵犯他人隐私）进行的录音，可以证明对方的欺诈意图或承诺。
证明对方实施了欺诈行为的证据：
- 虚假身份信息： 对方提供的营业执照、身份证、授权委托书等文件是伪造的。
- 虚假履约能力证明： 对方提供的银行流水、资产证明、过往业绩等是伪造的或夸大的。
- 收款证据： 银行转账凭证、微信/支付宝转账截图、收据等，证明您已按合同支付了款项或交付了货物。
- 对方失联或逃匿的证据： 多次拨打对方电话无人接听、发送信息不回复、对方办公地点人去楼空等。
证明您遭受损失的证据：
- 损失金额计算： 合同总金额、已支付金额、未收回金额、货物价值评估报告等。
- 损失后果： 因对方行为导致您生产经营受到影响的证明材料（如停工通知、与下游客户的纠纷等）。
证明对方“非法占有目的”的证据（难点但关键）：
- 资金去向： 对方收到款项后，资金是否被迅速转移、挥霍、用于赌博或个人消费，而不是用于合同约定的生产经营，需要调取对方的银行流水（可通过律师申请法院调查令或由公安机关调取）。
- 行为表现： 对方在签订合同时是否有虚构事实、隐瞒真相的言行；在履约过程中是否百般推诿、拖延，或者只收款不发货/不提供服务。

第二步：选择报案途径

准备好证据后,可以选择以下途径报案：

（图片来源网络，侵删）

向犯罪地或嫌疑人所在地的公安机关报案：
- 犯罪地： 合同履行地（如交货地、付款地）或合同签订地。
- 嫌疑人所在地： 对方公司注册地或主要办事机构所在地，或对方个人的户籍地或经常居住地。
- 建议： 如果对方失联，可以向您公司所在地或合同履行地的公安机关报案，他们通常更有管辖权。
向公安机关经济犯罪侦查部门报案：
- 合同诈骗罪属于经济犯罪,直接去当地公安局的经侦大队报案，效率会更高。
拨打110报警：

如果情况紧急,或您不清楚去哪个派出所，可以先拨打110，由110指挥中心指派就近的派出所或经侦部门处理。

第三步：提交报案材料并接受审查

向公安机关提交以下材料：

《报案书》或《控告书》： 这是一份正式的法律文书，应写明：
- 报案人/控告人的身份信息（个人或公司）。
- 被控告人的身份信息（个人姓名、身份证号；公司名称、地址、法定代表人）。
- 事实与经过：详细描述合同签订、履行、发现被骗的过程。
- 诉讼请求：明确请求公安机关追究被控告人的刑事责任。
- 证据清单：列出您提交的所有证据材料。
报案人身份证明： 个人报案需提供身份证复印件；公司报案需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书（如果由员工报案）。
所有证据材料的复印件： 将您收集到的所有证据整理成册，提交复印件原件，并准备好原件备查。
《刑事立案申请书》（可选）： 如果公安机关不予立案，您可以向其出具此申请书，要求说明不立案的理由。

第四步：公安机关的审查与决定

公安机关在接到报案后,会进行审查，并作出以下决定之一：

立案侦查：
- 如果公安机关认为您的报案材料符合立案条件（有犯罪事实、需要追究刑事责任、属于自己管辖），会制作《立案决定书》，并正式开始侦查，您会收到一份《立案告知书》。
- 侦查期间,公安机关会采取讯问嫌疑人、询问证人、勘验检查、搜查、查封、扣押、冻结财产等措施。
不予立案：
- 如果公安机关认为您的案件属于民事纠纷、证据不足或情节显著轻微不构成犯罪，会制作《不予立案通知书》，并告知您不立案的理由。
- 如果您对此决定不服,可以申请复议（向作出决定的公安机关的上一级公安机关申请）或直接向同级人民检察院申请立案监督。

常见误区与注意事项

合同诈骗就是民事违约。
- 澄清： 核心区别在于“非法占有目的”，如果对方只是因为经营不善、市场变化导致无法履行合同，属于民事违约，您应通过民事诉讼解决，但如果对方从一开始就是为了骗钱，那就是刑事犯罪，证明这一点是难点。
只要对方跑了，就是合同诈骗。
- 澄清： 对方失联是合同诈骗的重要特征之一，但不是唯一条件，仍需结合其是否有履约能力、资金去向等证据，综合判断其是否具有非法占有的目的。
报案后公安机关必须立即立案。
- 澄清： 公安机关有权进行审查，这个过程可能需要一定时间（法律没有明确规定具体时限，但应在30日内作出决定，案情复杂的可延长），您需要耐心配合，并积极补充证据。
证据只给复印件就行。
- 澄清： 报案时提交复印件，但原件必须随身携带，以备公安机关核对，微信聊天记录等电子证据，最好进行公证，否则其真实性可能受到质疑。
合同诈骗只能刑事报案。
- 澄清： 您可以“刑事报案”与“民事诉讼”并行。
  - 刑事报案： 目的是让犯罪分子受到刑事处罚，追回赃款。
  - 民事诉讼： 目的是确认合同无效，要求对方返还财产、赔偿损失。
- 建议： 在刑事立案后，可以提起“刑事附带民事诉讼”，这样可以在一个诉讼中解决刑事和民事问题，效率更高，如果刑事无法立案，再单独提起民事诉讼。