合同诈骗罪案件如何分类界定？

摘要： 我们来看一下合同诈骗罪的法律定义：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物,数额较大的行为，我们从以下几...

我们来看一下合同诈骗罪的法律定义：

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

我们从以下几个主要角度来分析其案件类别：

按照犯罪手段/行为方式分类（这是最核心的分类方式）

刑法第二百二十四条明确列举了五种主要的合同诈骗行为,这也是司法实践中最常见的分类方式：

以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同

• 虚构单位：指根本不存在的公司、企业、组织等，伪造营业执照、印章等文件,骗取对方信任。
• 冒用他人名义：指未经授权，擅自使用其他公司、个人的名义签订合同,A公司冒用B公司的名义与C公司签订采购合同。
• 典型案例：犯罪分子租用高档写字楼，伪造全套公司文件，声称自己有“特殊渠道”可以低价购买紧俏商品,诱骗受害者签订合同并预付货款。

以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保

• 伪造、变造票据：使用假的银行汇票、本票、支票等作为履约能力的证明。
• 虚假产权证明：提供不属于自己的房产证、土地使用权证、车辆所有权证等作为抵押或担保,骗取对方签订合同。
• 典型案例：骗子用一张伪造的、已被银行挂失的百万银行汇票作为担保，向受害企业借款,骗取资金后迅速逃匿。

没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同

• 这种手段俗称“钓鱼式”诈骗，犯罪分子通过履行小额合同来建立诚信形象，使对方放松警惕,从而诱骗对方签订并履行更大金额的合同。
• 典型案例：骗子先向A公司供货2万元（小额），并按时收款，建立良好信誉，随后，以有大订单为由，诱骗A公司为其垫付50万元的原材料采购款（部分履行）,拿到钱后便消失不见。

收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿

• 这是最直接、最简单的诈骗方式，犯罪方在签订合同后，根本不打算履行合同义务,其目的就是为了直接获取对方的财物。
• 典型案例：骗子以低价出售一批名义上的“走私汽车”，要求买家支付50%预付款，买家付款后，骗子立即失联，所谓的“汽车”根本不存在。

以其他方法骗取对方当事人财物

• 这是一个兜底条款，涵盖了上述四种方式以外的其他合同诈骗行为，实践中常见的包括：
  • 设置履约障碍：在合同中设置一些模糊、苛刻甚至自相矛盾的条款，使得对方在履行合同时必然违约，然后以此为借口“没收”对方的预付款或保证金。
  • 利用“皮包公司”：注册一个没有实际资本和经营场所的“皮包公司”,专门用于签订合同诈骗。
  • 内外勾结：与公司内部人员串通，利用其职务便利,签订虚假合同骗取公司财产。

按照涉案标的物分类

根据合同涉及的“财物”不同,案件类别也不同：

货物买卖合同诈骗

• 这是最常见的类型，涉及购买或销售各类商品，如原材料、电子产品、奢侈品、农产品等，骗子通常以“低价”、“独家代理”、“紧急采购”等为诱饵。

工程承揽合同诈骗

• 骗子通常虚构工程项目，或夸大项目规模，以“发包方”身份与施工方签订合同，骗取“保证金”、“履约保证金”或“前期垫付资金”。

借款合同诈骗

• 骗子以公司或个人名义，伪造虚假的财务报表、项目可行性报告等，以高息回报、短期周转等为借口,签订借款合同骗取资金。

服务合同诈骗

• 骗子提供虚假的服务承诺，如虚假的投资理财咨询、虚假的技术服务、虚假的旅游服务等,在收取服务费后不提供或提供劣质服务。

房地产交易合同诈骗

• 骗子通过一房多卖、出售无产权房产、虚构购房资格等方式,签订房屋买卖合同骗取购房款。

按照犯罪主体分类

单位合同诈骗

• 指公司、企业、事业单位、机关、团体为单位，以非法占有为目的，利用签订、履行合同的方式进行诈骗。
• 特点：通常披着合法经营的外衣，诈骗金额巨大，社会危害性更大，在司法实践中，认定单位犯罪要求证明诈骗行为是经单位决策机构决定或负责人同意,并且为单位谋取利益。

个人合同诈骗

• 指以自然人为主体实施的合同诈骗罪，这是最普遍的形式,上述所有手段都可以由个人实施。

按照犯罪阶段分类

签约阶段诈骗

• 犯罪分子的目的在签约前就已形成，整个签约过程就是一个骗局,他们根本没有履约的真实意图。

履约阶段诈骗

• 签约时可能还有一定的履约意愿，但在履行过程中，由于情况变化（如资金链断裂）或产生新的犯意，转为诈骗，收到对方货款后，发现市场变化，不想再交付货物,于是携款潜逃。

按照地域和规模分类

跨区域、跨境合同诈骗

• 骗子利用异地、跨国管辖的复杂性，实施诈骗后迅速转移，给侦查和追赃带来极大困难，这类案件通常涉及金额巨大,组织严密。

本地化、小型化合同诈骗

• 骗子通常在本地区活动，针对本地中小企业或个人，利用熟人社会关系或信息差进行诈骗，金额相对较小,但案件数量多。

在实践中，一个合同诈骗案件往往是多种类别的交叉，一个个人利用虚构的单位，通过小额履约钓鱼的手段，在货物买卖合同中实施签约阶段诈骗。

了解这些分类有助于我们更深刻地认识合同诈骗罪的复杂性，并为预防、侦查和打击此类犯罪提供清晰的思路，对于普通人而言，在与他人签订大额合同时，务必核实对方身份、履约能力,并对合同条款保持高度警惕。