中间人诈骗案，责任如何认定？

摘要： 核心法律定性：共犯而非中立帮助首先要明确一个关键点：法律上没有“不知情”的中间人，一旦你明知他人实施诈骗，仍然提供帮助，你就不再是中立的第三方，而是诈骗犯罪的共犯，根据《中华人民共...

核心法律定性：共犯而非中立帮助

首先要明确一个关键点：法律上没有“不知情”的中间人，一旦你明知他人实施诈骗，仍然提供帮助，你就不再是中立的第三方，而是诈骗犯罪的共犯。

根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪,中间人完全符合这个定义：

• 二人以上：诈骗犯（主犯）和中间人（帮助犯）。
• 共同故意：中间人主观上“明知”对方在实施诈骗活动,并且希望或放任这种结果的发生。
• 共同犯罪行为：中间人提供了帮助行为,与主犯的诈骗行为共同促成了犯罪结果的发生。

中间人需要承担与其行为和地位相对应的刑事责任。

责任的认定与划分

中间人的责任大小，主要根据其在犯罪活动中的作用和地位来判定,法院通常会考虑以下几个方面：

作用和地位

• 主犯：如果中间人不仅仅是牵线搭桥，还参与了诈骗策划、指挥，或者积极招募其他“车手”、负责资金转移等，其作用巨大,可能被认定为主犯。
• 从犯：如果中间人只是按照主犯的指示，提供银行卡、手机卡、进行简单的转账等辅助性工作，作用相对较小,通常被认定为从犯。
• 胁从犯：如果中间人是受到暴力、威胁等手段被迫参与，情节显著轻微的，可以认定为胁从犯，依法可以减轻或免除处罚，但在实践中，以“被胁迫”为由脱罪难度很大,需要有确凿证据。

参与程度

• 提供关键工具：提供自己的银行卡、电话卡、支付账户、社交账号等，这些是诈骗犯罪的核心工具,作用至关重要。
• 提供信息或技术支持：提供受害人的个人信息、负责编写诈骗话术、搭建诈骗网站等。
• 负责“洗钱”或“跑分”：这是最常见的中间人形式，负责将骗来的资金进行多级转移、拆分、提现，俗称“车手”或“水房”，这种行为直接帮助犯罪分子将非法所得“洗白”，是整个犯罪链条中不可或缺的一环,司法机关打击的重点。
• 介绍、招募人员：为诈骗团伙招募其他中间人或“一线”诈骗人员。

获利情况

• 是否获利：中间人是否从中获得了好处（金钱、物品等），获利越多，通常表明其主观恶性越大,责任也越重。
• 获利金额：获利金额是量刑的重要考量因素。

常见的中间人类型及责任

量刑情节与法律后果

中间人面临的刑罚,取决于其行为被定性为何种罪名以及具体情节。

可能涉及的罪名

• 诈骗罪（共同犯罪）：这是最常见的情况，根据其在共同犯罪中所起的作用，被认定为主犯或从犯。
  • 主犯：对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
  • 从犯：应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
• 帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）：这是一种相对较轻的罪名，适用于那些明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。
  • “情节严重”的认定标准：如支付结算金额超过20万元，违法所得超过1万元,或造成严重后果等。
  • 刑罚：处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
• 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：如果中间人的行为主要是为了“洗钱”，即明知是犯罪所得及其产生的收益，还予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,可能构成此罪。

量刑的影响因素

• 涉案金额：这是决定量刑幅度的最关键因素，中间人经手、转移的资金总额,会被作为其参与犯罪的重要依据。
• 获利金额：个人从中非法获利越多,量刑越重。
• 主观恶性：是主动参与还是被动受雇？是偶尔为之还是长期以此为业？
• 社会危害性：造成了多少受害人？受害人的损失情况如何？是否引发严重后果（如受害人自杀等）？
• 认罪认罚态度：是否如实供述自己的罪行？是否积极退赃、退赔？是否取得被害人谅解？这些都是法定的从宽情节。

如果已经涉案，应该怎么办？

如果你不幸卷入其中，或者意识到自己可能成为了中间人，立即停止一切违法行为，并采取以下措施：

1. 立即停止合作：立刻与诈骗团伙断绝所有联系，不要再进行任何转账、提供信息等行为。
2. 不要销毁证据：不要删除聊天记录、转账凭证、银行卡流水等,这些是证明你涉案程度和争取从宽处理的重要依据。
3. 主动投案自首：这是最重要的一步！主动向公安机关说明情况，交代自己的全部罪行，根据《刑法》第六十七条，自首可以从轻或者减轻处罚，犯罪较轻的，可以免除处罚。
4. 积极配合调查：如实回答办案人员的问题，提供线索,协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。
5. 寻求专业律师帮助：尽快聘请一位专业的刑事辩护律师，律师可以为你提供法律咨询，指导你如何应对调查，维护你的合法权益,争取最好的处理结果。

诈骗案中的“中间人”绝非无辜的旁观者，而是犯罪链条上的重要一环，必须承担相应的法律责任。 不要抱有任何侥幸心理，认为“我只是帮忙的，没骗人”，在法律面前，提供帮助的行为本身就是犯罪，一旦涉案，唯一的正确出路就是立即停止、主动自首、积极配合,争取法律的宽大处理。