超市调包诈骗，行为如何定性？

摘要： 什么是“超市调包”诈骗？“超市调包”诈骗，通常指两名或多名诈骗团伙成员配合，在超市、商场等场所，通过以下方式实施诈骗：制造混乱或分散注意力：其中一名同伙（通常为“托儿”）会故意与受...

什么是“超市调包”诈骗？

“超市调包”诈骗，通常指两名或多名诈骗团伙成员配合，在超市、商场等场所，通过以下方式实施诈骗：

1. 制造混乱或分散注意力：其中一名同伙（通常为“托儿”）会故意与受害者发生碰撞、制造小意外，或者与受害者搭讪、指着一个商品问价格等，吸引受害者的注意力。
2. 实施调包：在受害者注意力被分散的瞬间，另一名同伙迅速将受害者购物车或手上的高价值商品（如名酒、高档香烟、进口保健品等）用事先准备好的廉价仿冒品或空包装盒进行调换。
3. 快速离开：得手后，团伙成员迅速分头离开现场，等受害者发现时，他们早已不见踪影。

受害者往往是在回家后或结账时,才发现自己价值不菲的商品被换成了不值钱的东西。

为什么构成“诈骗罪”？

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

“超市调包”诈骗完全符合诈骗罪的构成要件：

1. 犯罪客体：侵犯了公私财产所有权，受害者合法拥有的高价值商品被非法占有。
2. 客观方面：实施了“虚构事实、隐瞒真相”的行为。
   • 虚构事实：他们制造碰撞、搭讪等假象，让受害者以为这只是一次普通的意外或社交互动，从而放松警惕。
   • 隐瞒真相：他们刻意隐瞒了自己正在实施盗窃的真相，让受害者对自己的财物状况产生错误认识。
   • 骗取财物：正是因为被骗，受害者失去了对财物的控制，而诈骗团伙则非法占有了该财物。
3. 犯罪主体：达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，这种团伙犯罪中，所有参与实施调包、望风、分赃等环节的人都可能构成共犯。
4. 主观方面：具有“非法占有为目的”，这是诈骗罪的核心，诈骗团伙的目标非常明确，就是想通过这种手段不劳而获，将受害者的贵重商品据为己有。

定罪量刑的关键因素

法院在审理此类案件时,主要会考虑以下几点：

犯罪数额（定罪的关键）

诈骗罪的立案标准和量刑与涉案金额直接挂钩,根据最高人民法院、最高人民检察院的司法解释：

• 数额较大：通常指诈骗公私财物价值 3000元至1万元以上，达到这个标准，公安机关应予立案追诉，行为人将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
• 数额巨大：通常指 3万元至10万元以上，达到这个标准，量刑将提升至三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
• 数额特别巨大：通常指 50万元以上，量刑将提升至十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

注意：各省、自治区、直辖市可以根据本地经济情况，在上述幅度内具体确定执行标准，在经济发达地区，数额较大的起点可能就是1万元。

犯罪情节（量刑的考量）

除了数额,以下情节也会影响最终的判决：

• 犯罪次数：是初犯、偶犯，还是多次作案、流窜作案？
• 团伙作用：在共同犯罪中，是主犯、从犯还是胁从犯？主犯会从重处罚，而从犯、胁从犯会从轻、减轻或免除处罚。
• 社会危害性：是否造成了恶劣的社会影响？在老人、孕妇等弱势群体身上实施。
• 悔罪表现：是否退赃退赔、取得被害人谅解？积极退赔和取得谅解是重要的从轻处罚情节。
• 是否累犯：是否有犯罪前科？累犯会从重处罚。

与相关罪名的区分

在实践中,“超市调包”诈骗有时会与其他犯罪混淆，需要加以区分：

诈骗罪 vs. 盗窃罪

• 诈骗罪（调包案）：核心在于“骗”，受害者基于错误认识，“自愿”地交出了财物的控制权（比如把商品放在购物车里，注意力被吸引），整个过程是“主动交付”。
• 盗窃罪：核心在于“偷”，行为人是在受害者不知情的情况下，秘密窃取财物，受害者对财物的转移没有任何认识，更谈不上“自愿”。

如何区分？ 关键看财物的转移是否基于受害者的“错误认识”和“自愿交付”，在“调包”案中，受害者因为被骗而分心，暂时“自愿”地让财物脱离了严密看管，这更符合诈骗的特征，但如果行为人趁受害者不备，直接将商品从购物车里偷走，那就构成盗窃罪。

诈骗罪 vs. 侵占罪

• 侵占罪：指将代为保管的他人财物、他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还。
• 区别：侵占罪的前提是合法持有他人财物（如拾到钱包），而诈骗罪是通过欺骗手段主动获取他人财物，在“调包”案中，行为人并没有合法持有受害者的商品，而是通过欺骗手段将其非法占有，所以构成诈骗罪，而非侵占罪。

防范建议

1. 保持警惕：在人多拥挤的超市或商场，要时刻注意自己的随身物品和购物车。
2. 避免分心：不要轻易相信陌生人的搭讪或碰撞，尤其是在你拿着贵重商品时。
3. 贵重物品不离手：对于高价值的商品，尽量放在自己视线范围内，不要放在购物车的外侧或容易被触碰到的位置。
4. 结账前检查：在前往收银台结账前，最好快速检查一下购物车里的商品是否齐全、有无被调换的痕迹。

“超市调包”是一种精心设计的诈骗行为，它通过制造假象来转移受害者的注意力，从而非法占有财物，根据涉案金额的大小，行为人将面临不同程度的刑事处罚，作为消费者，提高防范意识是避免上当受骗的关键。